Creditreform Hanau bietet Ihnen die Möglichkeit, sich am 21.9.2017 um 16.00 Uhr ausführlich zu diesem Thema in einer Informationsveranstaltung in unseren Geschäftsräumen in Erlensee zu informieren. Melden Sie sich noch heute an!
Heutzutage werden Betrüger immer professioneller, um illegale Erlöse aus Straftaten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.
Um Ihr Unternehmen vor illegalen Transaktionen zu schützen, sollten Sie rechtzeitig Interne Sicherungsmaßnahmen treffen.
Erhalten Sie einen Überblick zu den umgesetzten Änderungen und dem daraus resultierenden Anpassungsbedarf in Ihrem Unternehmen:
· Die ausführliche Identifikation ihres Vertragspartners
· Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung
· Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
· Einrichtung eines wirksamen Risikomanagements
· Befähigung Ihrer Mitarbeiter zur Erkennung und Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Wir möchten Ihnen mit unserer Veranstaltung einen Überblick zu den umgesetzten Änderungen und dem daraus resultierenden Anpassungsbedarf in den Unternehmen bieten:
· Ausweitung des Kreises der Verpflichteten – Für wen gilt das Geldwäschegesetz?
· Welche Vorgaben sind umzusetzen?
· Erste Erfahrungen aus der Umsetzung aus dem Markt
· Welche Folgen kann ein Verstoß gegen die rechtlichen Vorgaben nach sich ziehen?
· Diskussion und Fragemöglichkeiten
Nehmen auch Sie teil, um sich auf den neusten Stand über das GWG zu bringen.
Aufgrund der Sensibilität des Themas ist die Teilnehmerzahl auf max. 20 Personen begrenzt.
Hier geht es zu unserem Seminarkalender und zur Anmeldung:
Wir freuen uns, Sie schon bald in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Creditreform Hanau Lukas KG
Rückinger Str. 12
63526 Erlensee
Tel. : +49 (0) 6183 – 52042-00
Fax +49 (0) 6183 – 52042-20
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